Створять новий орган: в США заявили про надання Україні нової допомоги

Державне агенство США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) готове надати Україні допомогу в створенні Служби фінансових розслідувань.

Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк за підсумками зустрічі в США з заступником директора FinCEN Джамалом Ель-Гінді, повідомляє прес-служба відомства.

"Під час зустрічі обговорили поточні питання у взаємодії Агентства з державними установами України та можливі майбутні вектори співпраці. Джамал Ель-Гінді зазначив, що Агентство FinCEN задоволене співпрацею з Україною, зокрема з Державною службою фінансового моніторингу", - сказав глава Мінфіну.

Читайте: Путіну приготуватися: Москва заістеріла через передвиборну "підніжки" США

За його словами, Ель-Гінді буде "активно стежити за процесом створення в Україні Служби фінансових розслідувань (СФР)", а його організація готова надавати підтримку в створенні "ефективного нового органу".

Міністр переконаний, що майбутня структура стане "єдиним органом для боротьби з фінансовими злочинами проти держави".

Державно агентство США з протидії фінансовим злочинам - це мережа в підпорядкуванні Міністерства фінансів США, метою якого є боротьба і запобігання злочинам, скоєних з метою відмивання грошей. Орган робить аналізи наданих фінансовими установами даних про активи та діяльності підозрюваних осіб.

Як писав "Обозреватель", Міністерство фінансів України розробило план переходу на грошові розрахунки за субсидіями, який буде складатися з трьох етапів.