Переправив мільярди Курченку: в США захотіли ввести санкції проти європейського банку
Американська мережа по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN) запропонувала включити латвійський ABLV до переліку банків, підозрюваних у відмиванні грошей.
Про це йдеться у доповіді, опублікованій на сайті Міністерства фінансів США.
Зокрема, FinCEN проаналізувала діяльність ABLV і прийшла до висновку, що фінустанова інституціоналізувало відмивання грошей, перетворивши його в основу свого бізнесу.
Читайте: Санкції ЄС та США проти Росії вдарили по всесвітньо відомому концерну
Незаконна фінансова діяльність банку включала транзакції для компаній і осіб, позначених ООН в якості відповідальних за участь у закупівлях або в експорті балістичних ракет Північній Кореї.
Банк продовжував проводити транзакції, пов'язані з Пхеньяном, навіть після того як влітку 2017 року оголосив про нульову терпимість щодо операцій з КНДР.
Також у FinCEN заявили, що ABLV став каналом для великомасштабної корупційної діяльності, пов'язаної з незаконними суб'єктами в Росії і Україні.
Читайте: В Європі застосували жорсткі санкції проти "дочки" "Газпромбанку"
Зокрема, в 2014 році український олігарх Сергій Курченко, який вже знаходиться під санкціями США, переправив мільярди доларів через рахунки своїх підставних фірм в ABLV. У банку були відкриті принаймні дев'ять рахунків, пов'язаних з Курченком.
Крім цього, в 2014 році ABLV виявився замішаний в незаконному виведенні активів більш ніж на 1 млрд доларів у трьох молдавських банків, BC Unibank SA, Banca Sociala SA і Banca de Economii SA
Зловмисники отримали контроль над банками через непрозору структуру володіння, яка частково фінансується позиками з офшорних структур, які обслуговував ABLV.
Також фінустанова розробила схему, яка дозволяла клієнтам обходити іноземний валютний контроль. У ABLV маскували незаконні валютні операції, використовуючи підроблену документацію і рахунки підставних фірм.
Читайте: У ЄС зажадали від США ввести санкції проти газопроводу Путіна в обхід України
Крім цього, ABLV "неадекватно" проводив процедури KYC ("знай свого клієнта) і CDD (комплексна експертиза клієнтів). Зокрема, литовська фінустанова отримала значну суму від розташованого в Росії банку таким чином, який вказує на незаконну передачу активів.
Якщо федеральна влада погодяться з цією позицією, американські банки не зможуть відкривати або обслуговувати кореспондентські/кредиторські рахунки ABLV.
У свою чергу представники ABLV зазначають, що звіт FinCEN "використовує необґрунтовану і вводить в оману інформацію". У литовському банку заявили про намір зробити все можливе, щоб спростувати "обурливу наклепницьку інформацію".
При цьому банк ABLV вже згадувався в розслідуваннях Центру з дослідження корупції та організованої злочинності. У жовтні 2016 року організація писала, що син українського чиновника Юрія Терещенка Олександр купив нерухомість "в хвилинах ходьби від будівель парламенту", один з платежів надійшов від зареєстрованої на Сейшелах компанії Berly Trade Ltd., яка мала рахунок у ABLV.
Сумнівні операції через фірми, що мали рахунки в ABLV, проводив і екс-заступник генпрокурора України Микола Герасимюк. У Центрі стверджували, що він переправляв за сірими схемами гроші в Європу і купував на них нерухомість, а також оплачував навчання та проживання своєї дочки в Великобританії. За даними організації, це були не просто особисті кошти Герасим'юка, а хабарі, які він отримував, щоб припинити переслідування прихильників Януковича.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше український суд конфіскував нафтопродукти Курченко на 800 млн гривень.