Без MONEYVAL та FATF: як Україна бореться проти Росії на фронті фінансового моніторингу
З дня нападу Росії на Україну, 24 лютого, по 17 березня наша країна досягла серйозних фінансових обмежень для агресора. Зокрема, Росію виключили з MONEYVAL, продовжуються консультації щодо блокування РФ у моніторинговій організації FATF.
Про це йдеться у офіційній довідці Державної служби фінансового моніторингу України. Документ є у розпорядженні OBOZREVATEL. Так, відомство провело таку роботу:
25 лютого зупинено членство Росії у Комітеті Ради Європи MONEYVAL. Таким чином, РФ не зможе брати участь у засіданнях Ради Європи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Держфінмоніторинг звернувся до FATF щодо включення Росії до чорного списку організації. FATF – – найвпливовіша міжнародна міжурядова антилегалізаційна організація. Вона, серед іншого, здійснює моніторинг методів та контрзаходів з відмивання коштів та фінансування тероризму, а також сприяє реалізацію санкційних заходів у глобальному масштабі.
На підставі звернень 4 березня FATF оприлюднив публічну заяву. Організація заявляє, що дії РФ суперечать основним принципам FATF і є грубим порушенням зобов'язань, імплементації та підтримки стандартів FATF. Організація вже переглядає роль РФ роботі FATF.
До комунікації з FATF також залучили МЗС та Верховну Раду. Так, 11 березня народні депутати направили звернення до FATF з проханням включити РФ до чорного списку та виключити її з числа країн-членів.
організації. Держфінмоніторинг звернувся і до депутатів європарламенту, закликавши їх сприяти прийняттю відповідного рішення. Аналогічні прохання надіслані і щодо Білорусі.
Після звернення Держфінмоніторингу з 5 березня Підрозділ фінансової розвідки РФ (Росфінмоніторинг) відключено від веб-сайту Єгмонтської групи. Ця група забезпечує співпрацю у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Таким чином, Росія втратила можливість РФ надсилати запити іноземним колегам та отримувати відповіді на них.
Крім того, Держфінмоніторинг повідомив Федеральну службу з фінансового моніторингу РФ про припинення угоди про співпрацю у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму в умовах війни не можуть продовжувати діяти спільні міжвідомчі документи про співпрацю.
Держфінмоніторинг та Мінцифри провели роботу з ідентифікації російських криптообмінників, пов'язаних із підсканційними банками. Такі обмінники позбудуться хостингу, щоб РФ не змогла оминати фінансові санкції. Крім того, за сприяння криптопровайдерів України та світу запущено механізм блокування криптогаманців РФ, не чекаючи запізнілої вказівки від FATF.
Продовжується ідентифікація активів осіб, причетних до агресії РФ. Ведеться обмін інформацією з Офісом генпрокурора та правоохоронними органами.
Відомство також займається відпрацюванням норм для удосконалення санкційного законодавства. Мета – поповнення бюджету України за рахунок активів підсанкційних осіб.
Як повідомляв OBOZREVATEL, після відкритого військового вторгнення в Україну Росія 25 лютого втратила членство в Раді Європи, ПАРЄ та ЄСПЛ. Після цього рішення і було винятки РФ з MONEYVAL.
Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZREVATEL. Не ведіться на фейки!