Банк „Український капітал” підозрюють у рейдерстві

Нова влада планує перевірити обставини виділення рефінансування українським банкам у 2014-2015 роках, діяльності тодішнього керівництва Нацбанку та загалом процесу „банкопаду”.

Як повідомляє видання "Znaj.ua", інформації про ті події накопилося достатньо для роботи і парламентських слідчих комісій, і правоохоронних органів. Поступово приймаються рішення про відновлення порушених прав вкладників чи підпримств, права власності повертаються законним господарям.

У вересні 2019 суд наклав арешт на майно, яке належало банку „Український капітал”. Правоохоронні органи розслідують обставини заволодіння банком цілого переліку об'єктів нерухомого майна, які раніше належали ПрАТ „Тутковський”. Майно було надане у якості застави банку „Український професійний банк”.

У 2015 році під час „банкопаду” права вимоги на майно були продані банку „Український капітал”. Як виявилося, угода про продаж прав вимоги мала ознаки нікчемності: кошти по угоді не були перераховані, при оформленні угоди були порушені вимоги законодавства та інструкції Нацбанку. Відповідний лист уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання угоди нікчемною став підставою для оскарження подальших рейдерських схем.

Через місяць після укладання угоди „Український професійний банк” було визнано неплатоспроможним і почато процедуру ліквідації.

„Український капітал” оскаржив рішення про нікчемність угоди в судах, і після проходження всіх судових інстанцій Верховний Суд своєю Постановою у лютому 2019підтвердив нікчемність угоди про передачу права вимоги. Не зважаючи на це, посадові особи банку „Український капітал” все таки зареєстрували право власності на обєкти, що викликало обурення справжнього власника – ПрАТ „Тутковський”.

Юристи законного власника звернулися до правоохоронних органів, іде слідство щодо обставин можливого рейдерскього захоплення майна, допитуються відповідальні співробітники банку.

Під час слідства вже встановлено, що даний випадок не був поодиноким. За подібною схемою банк привласнив майно десятків інших власників.

Відновлення справедливості по першому випадку стає моделлю для оскарження протиправних дій по іншим подібним угодам. Потерпілі вже почали обєднуватися для координації своїх дій.

Поки що ж захоплене рейдерами майно арештоване і передане на відповідальне зберігання, і зловмисники не зможуть знищити можливі докази своїх дій. Рішення про арешт майна було прийняте через загрозу підкупу зловмисниками окремих посадових осіб місцевих правоохоронних органів, відповідна інформація також перевіряється.

Слідчі органи не виключають, що в процесі розслідування буде проведено допит і власника банку „Український капітал” С.Бєлашова, в тому числі про його комунікацію з керівництвом Нацбанку у 2015-2016 роках під час придбання банку. Саме в той, складний для українського банківського сектору період, родина С.Бєлашова встановила повний контроль над даним банком.