В Україні могли відмити більш ніж 50 млрд грн: Держфінмоніторинг викрив сотні випадків

В Україні тільки за перші пів року 2021-го в правоохоронні органи передали 568 задокументованих матеріалів про відмивання доходів на загальну суму в 50,6 млрд грн. Можливі злочини викрила Державна служба фінансового моніторингу (Держфінмон).

Як йдеться на сайті Кабміну, Держфінмон за цей же період передав правоохоронцям 85 матеріалів, у яких задокументовано відмивання грошей, отриманих в результаті корупції. "У згаданих матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів і з вчиненням іншого злочину, становить 4,4 млрд грн", – йдеться в матеріалі.

Згідно з законом Держфінмоніторинг разом з правоохоронцями перевіряє фінансові операції для того, щоб не допустити відмивання грошей, фінансування терористичних організацій, сепаратизму. Завдяки такому моніторингу вдається знайти не тільки тих, хто хоче легалізувати незаконні доходи, але і надалі з'ясувати, звідки взяли "чорні доходи".

Найчастіше гроші відмивають ті, хто заробляє на "сірих" ринках, продавці заборонених товарів, корупціонери, ті підприємства, які у великих масштабах приховують свої доходи і ухиляються від сплати податків.

Зазначимо, раніше у відомстві назвали основні схеми відмивання коштів. Наприклад, від податків ухиляються за допомогою "скруток", а щоб отримати готівку, входять у змову з тими, хто займається оптово-роздрібною торгівлею. У них купують невраховану готівку.

Нагадаємо, як писав OBOZREVATEL, 13 липня народні депутати підтримали введення кримінальної відповідальності за контрабанду товарів і підакцизних товарів, а також за їхнє недостовірне декларування. Штрафи становитимуть іноді 2 млн грн, а тюремне покарання може сягнути 12 років.