Блокування коштів та виключення з організацій: Держфінмоніторинг відзвітував про боротьбу проти РФ на фінансовому фронті

Держфінмоніторинг здійснює заходи з протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом

Державна служба фінансового моніторингу України після початку повномасштабної війни, яку розгорнула країна-терорист, домоглася виключення РФ із низки міжнародних організацій. Розшук активів окупантів продовжується.

Як йдеться у звіті Держфінмоніторингу, який є у розпорядженні OBOZREVATEL:

РФ обмежена у правах членства FATF

FATF – найвпливовіша міжнародна міжурядова антилегалізаційна організація. Вона здійснює моніторинг методів та контрзаходів щодо відмивання коштів та фінансування тероризму. Також організація сприяє реалізації санкцій у глобальному масштабі.

Дії РФ визнані такими, що суперечать принципам FATF і є грубим порушенням Стандартів FATF.

Росія виключена з MONEYVAL

Країну-агресора виключено з Комітету експертів Ради Європи MONEYVAL. Таким чином, РФ не може брати участь у засіданнях Ради Європи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. До цього, за участю Держфінмоніторингу, було припинено членство Росії в MONEYVAL.

APG

РФ позбавлена статусу спостерігача в Азіатській Тихоокеанській групі боротьби з відмиванням коштів.

Binance

Виключена можливість здійснювати P2P транзакції для низки російських банків та платіжних систем, обмежена участь у торгах для деяких резидентів РФ. Також закрито рахунки родичів кремлівських чиновників.

Що зробили в Україні

Було передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних та розвідувальних органів на більш ніж 28,6 млрд грн. Також заблоковано фінансових операцій на понад 3,76 млрд грн. 224 тис. повідомлень про переказ коштів за кордон проаналізовано, 485 матеріалів направлено до правоохоронних органів.

Крім того, Держфінмоніторинг направив звернення до FATF та Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки з метою санкціонування Білорусі у зв'язку зі сприянням нею агресії РФ щодо України. Листи стосуються включення РБ до чорного списку FATF та відключення від захищеного сайту Егмонтської групи та виключення з її членів.

Фінансові розслідування

Представник Держфінмоніторингу України працює у складі створеної Генеральною прокуратурою оперативної групи "Task Force" на напрямі виявлення, арешту активів, що належать особам, які організовують, забезпечують та провокують проведення агресивної війни РФ щодо нашої держави.

Держфінмоніторингом проводиться аналітична діяльність, обмін інформацією та співпраця з Офісом Генерального прокурора, Нацполіцією, Державним бюро розслідувань та іншими правоохоронними та розвідувальними органами. Встановлюються канали фінансування ДРГ та осіб, які можуть бути пов'язані зі скоєнням тероризму, сепаратизму та публічно закликають до зміни чи повалення конституційного ладу чи зміни кордонів України.

За період військової агресії РФ проти України Держфінмоніторингом до правоохоронних органів органів направлено 485 узагальнених матеріалів. У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та зі скоєнням кримінального правопорушення становить 28,6 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, західні країни заморозили російські активи на суму від $300 млрд до $500 млрд. Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, масштабне відновлення України після війни має відбуватися за гроші агресора.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!