ДБР заявило про міжнародний розшук олігарха Жеваго Інтерполом, у мільярдера заперечують
У міжнародний розшук Інтерполу за запитом Державного бюро розслідувань оголошено народного депутата Верховної Ради III-VIII скликань. У ДБР конкретне ім'я не назвали, однак відомо, що йдеться про мільярдера Костянтина Жеваго, співвласника гірничорудної компанії Ferrexpo та групи "Фінанси і Кредит". Утім, пресслужба Жеваго заперечує це.
Повідомлення про розшук експолітика з'явилося на офіційному сайті ДБР у четвер, 15 липня. Пресслужба уточнила, що вказаному колишньому депутату Верховної Ради 27 вересня 2019 року оголосили про підозру (заочно).
"Він, як колишній власник банку "Фінанси і Кредит", організував розтрату $113 млн цієї фінансової установи", – йдеться в повідомленні.
Слідство встановило, що підконтрольна Жеваго офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем.
У підсумку офшорна компанія не виконала договірні зобов'язання.
"Іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали $113 млн із кореспондентських рахунків українського банку. Після цього вказаний банк було визнано неплатоспроможним", – нагадали в ДБР.
На повідомлення відреагував юридичний офіс Жеваго, заявивши, що ДБР дійсно подало запит до Інтерполу про розшук. Однак, стверджує пресслужба мільярдера, Інтерпол ще розглядає справу й остаточного рішення поки не ухвалено. Коментар був опублікований "Інтерфакс-Україна".
Ситуацію у Жеваго назвали "продовженням незаконного кримінального переслідування проти підприємця".
За словами пресслужби й адвокатів екснардепа, поки жодних офіційних підтверджень цієї заяви від Інтерполу нібито немає.
"Клопотання українського бюро Інтерполу було надіслано до центрального офісу організації ще в жовтні минулого року. Тривалість його розгляду свідчить, що наведені в документі аргументи не переконливі та вимагають ретельного вивчення", – додала пресслужба.
Нагадаємо, що згідно з рейтингом журналу "Forbes Україна" за 2020 рік Жеваго став третім у списку найбагатших українців ($2,4 млрд). Першу сходинку посів Рінат Ахметов, статки якого оцінили в $7,6 млрд, а другу – Віктор Пінчук ($2,5 млрд).
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Господарський суд Київської області став на бік Національного банку України в його позові до ЗАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль". Так, єдиний майновий комплекс, обладнання, інвентар, транспортні засоби ТЕЦ, яку пов'язують із мільярдером Костянтином Жеваго, суд передав НБУ.