США перевірять, як Росія відмивала мільярди доларів через "Deutsche Bank"
Будьте першими у курсі головного — підпишіться на Новини на OBOZ.UA у Google
Наглядові відомства США приєдналися до розслідування справи про відмивання грошей московською філією "Deutsche Bank", найбільшим німецьким фінансовим інститутом.
Як повідомляє Financial Times, Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк (США) запросив у банку електронну переписку, документи, списки клієнтів та інші матеріали по цій справі.
Слідство підозрює, що російські клієнти за допомогою співробітників "Deutsche Bank" вивели з країни значні суми грошей, не повідомивши в належному порядку держвідомства.
Крім того, департамент зацікавився інформацією про найнятих банком фінансових консультантів, які давали рекомендації по сумнівних операціях.
Читайте: "Міс США-2015" вибирали на фоні бойкоту Трампа і без ТБ: фото красунь
У той же час агентство "Bloomberg" додає, що відомство перевіряє інформацію про те, чи проводили співробітники московського офісу операції, які допомогли б клієнтам із РФ обходити економічні санкції.
Перші звинувачення у фінансових махінаціях "Deutsche Bank" з'явилися в кінці травня 2015 року. Найбільший у Німеччині фінансово-кредитний інститут провів внутрішній розгляд і відправив у вимушену відпустку "невелике число" своїх співробітників у Москві.
Читайте: США поставлять військову техніку в Європу для захисту від Росії
Крім того, "Deutsche Bank" поінформував про подію німецьке Федеральне відомство з нагляду за фінансовим сектором (Bafin).
Пізніше стало відомо, що банк розслідує можливе відмивання грошей російських клієнтів у обсязі близько шести мільярдів доларів у період із 2011 по 2015 роки.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше британський телеканал "Channel 4" зняв фільм-розслідування про корумпованих російських чиновників, що витрачають бюджетні гроші на скупку елітної нерухомості у Лондоні.