Британські податківці розкусили українських шахраїв
Група нелегальних іммігрантів з України обдурила британських податківців на 4,5 мільйона фунтів стерлінгів. Українські шахраї витрачали гроші британських платників податків на відпочинок на Карибських островах, дорогі автомобілі і дівчат за викликом. 11 затриманих визнали себе винними. Податківцям знадобилося три роки, щоб викрити шахраїв, які подали 1,6 тисячі заяв на повернення переплачених податків від імені вигаданих робітників-мігрантів.
Гроші від 1 до 98 тисяч фунтів поверталися на банківські рахунки, відкриті за підробленими документами. Щоб переконати податківців у тому, що заяви на повернення податків були справжніми, шахраї зареєстрували кілька неіснуючих будівельних компаній. Прес-секретар британської податкової служби повідомив, що великі суми переказувалися також поплічникам злодіїв в Україні, пов'язаним з організованою злочинністю. На слуханнях у суді повідомили, що організатора групи Володимира Панчака заарештували в березні 2009 року, проте він керував злочинною групою з в'язниці, чекаючи суду.
Під час обшуків 15 липня минулого року поліція вилучила записники з іменами та 361 тисячею фунтів. Панчака засудили до шести років одного місяця позбавлення волі. Засуджено ще 10 членів банди. 12-го члена групи Віталіуса Костромінаса оголосили в розшук. Він втік, вистрибнувши з четвертого поверху квартири в Брентфорді під час обшуку 15 липня минулого року, передають Подробности .
Читайте по темі:
Фінансиста США звинувачують у шахрайстві на $ 8 млрд
Львівська шахрайка знімала з дітей золоті прикраси