Італійська фінансова поліція ліквідувала нелегальний банк
Італійська фінансова поліція ліквідувала нелегальний банк
Будьте першими у курсі головного — підпишіться на Новини на OBOZ.UA у Google
Італійська фінансова поліція виявила і ліквідувала в понеділок в Мілані нелегальний банк, який обслуговував виключно проживають на території Апеннін китайців.
Як повідомило агентство АНСА, банк під назвою "Чайна Таун" за своєю структурою, операціям і персоналу нічим не відрізнявся від справжніх банків, з тією лише різницею, що ніде не був зареєстрований і не мав ліцензії на фінансову діяльність.
Оборот операцій банку становив понад 40 мільйонів євро на рік. В офісі банку поліція конфіскувала 220 тисяч євро готівкою і векселі на суму 120 тисяч євро.
Організатори нелегального фінансової установи - двоє китайців і троє італійців - заарештовані.
Ведеться слідство.