Налоговики разоблачили банкиров-мошенников

302
Налоговики разоблачили банкиров-мошенников

На незаконной конвертациидвое столичных банкировза год заработали 1,5миллиона гривен.

По информации главного отдела налоговой милиции ГНИ в Оболонскому районе г. Киева, двое киевских псевдобизнесменов решили открыть собственное дело. Бизнес выбрали прибыльный, однако незаконный – организовали сеть по отмыванию грязных денег. Была создана настоящая конвертационная сеть. Открыто несколько офисов в разных районах города, а для проведения финансовых махинаций зарегистрировано больше двадцати подставных фирм. Кроме того, в преступную группировку входили руководящие лица известного в Украине банка. 

Процедура легализации средств была сверхпростой – деятели оформляли фиктивные документы за выполненные услуги, хотя в действительности ни одна работа не выполнялась. Предприятие проплачивало многотысячные счета, а уже на следующий день его руководитель забирал деньги наличностью. К подготовке поддельных финансовых документов ловкие "финансисты" привлекали штатных работников банка. Им, под угрозой увольнения, приходилось выполнять весь объем "грязной" работы.

Только за год противоправной деятельности теневики "отмыли" свыше 100 миллионов гривен. Доход от такой деятельности лишь двух организаторов "конвертационного центра" – руководителей банка составлял свыше 1,5 миллионов гривен.

Во время обысков налоговики изъяли документы "черной" бухгалтерии, печати и штампы фиктивных предприятий.

Налоговики работают над возмещением нанесенного государству ущерба.