Банк "крышевал" крупный конвертационный центр

Во вторник, 16 сентября, на Подоле в Киеве работники ГУБОПа МВД и столичного УБОПа выявили мощнейший конвертационный центр, с помощью которого дельцы отмывали огромные суммы денег.

Как рассказала пресс-секретарь ГУБОП МВД Украины Елена Мельник, бойцы получили оперативную информацию о том, что на одной из улиц Подола, в обычном с виду офисе находится конвертационный центр. Уже при обыске "убоповцы" обнаружили 400 тысяч долларов и около трех миллионов гривен наличными. По предварительной информации, действовал этот центр около полугода. Его, по официальной информации ГУБОПа, "крышевал" один из банков, названия которого оперативники пока не разглашают. В преступной цепочке было около сотни фиктивных предприятий. Во время обыска в офисе оперативники изъяли бухгалтерскую документацию и прочие вещественные доказательства. Деньги были складированы в сейфах.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье УК Украины "Подделка документов", но ее могут переквалифицировать на более тяжкую, сообщает "Сегодня".

Следствие по делу продолжается.