На Подоле налоговики раскрыли мощный конвертцентр

274
На Подоле налоговики раскрыли мощный конвертцентр

Работники налоговой милиции ГНИ в Оболонском районе г. Киева разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, организованного 34-летним жителем столицы. "Конверт" действовал на территории Подольского района Киева.

Организатор центра работал не один – ему помогали двое граждан, которые занимались ведением бухгалтерского учета, заполнением налоговой отчетности "фиктивных" субъектов ведения хозяйства и поиском подставных лиц, которые за мизерное денежное вознаграждение, соглашались стать владельцами "фиктивных" фирм.

В ходе проведенного обыска в офисном помещении на Подоле столичные налоговики изъяли документацию и печати 16 "фиктивных" фирм, клише подписей "подставных" лиц, компьютерную технику и магнитные носители информации. Кроме этого, была изъята наличность в размере 123,4 тыс. гривен, которая предназначалась клиентам Подольского "конверта".

Видео дня

По предварительным подсчетам, обращение средств по текущим счетам предприятий, задействованных в преступном синдикате, только по 2008 году составил более 450 миллионов гривен.

На данное время налоговиками Киева осуществляется комплекс мероприятий, направленных на установление субъектов ведения хозяйства, которые пользовались услугами данного конвертцентра.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство), сообщает "Главред".