Зеленский подписал закон о борьбе с отмыванием денег

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Указанный закон направлен на имплементацию в законодательство Украины требований Европейского Союза. Об этом сообщает "Правительственный портал".

Также документ предусматривает внедрение рекомендаций экспертов Комитета совета Европы MONEYVAL, предоставленных по результатам пятого раунда взаимной оценки Украины в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

Читайте: Экс-нардепа Мартыненко обвинили в отмывании 3 млн евро в Швейцарии

Закон вступает в силу через четыре месяца со дня его опубликования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Государственная служба финансового мониторинга представила отчет о проведении Национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.