СБУ выявила масштабную схему тенизации доходов торговой сети "Сильпо-фуд"

Третьего декабря 2020 года сотрудники Офиса крупных налогоплательщиков ГФСУ совместно с Главным управлением контрразведывательной защиты государственных интересов СБУ под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора выявили и заблокировали масштабную схему тенизации доходов и уклонения от уплаты налогов, которую на протяжении двух лет реализовывали аграрные компании через торговую сеть "Сильпо-фуд", сообщают "Українські новини".

По данным правоохранителей, в течение 2019-2020 годов "Сильпо-фуд" реализовывало схему "налоговой скрутки", приобретая у сельскохозяйственного ООО "Туарег" так называемый "скрученный сельхозкредит по НДС". В результате проведенных на предприятиях обысков, установлено также, что участники противозаконной схемы искусственно формировали налоговый кредит при экспорте продукции.

По предварительным данным, в результате преступных действий через торговую сеть было реализовано 124 тыс. тонн подсолнечного масла сомнительного происхождения на сумму 2.3 млрд грн.

Оперативные следственные действия проводились в трех областях Украины. В ходе обысков изъята финансовая документация и печати, 12 тыс. тонн нереализованной продукции на сумму свыше 300 млн грн.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 212 ч.3 Уголовного кодекса Украины.