В схеме хищения средств из "Укрнафты" фигурируют более 250 компаний
В схеме хищения средств из "Укрнафты" были задействованы 254 компании, 191 из них на сегодняшний день или находится в стадии банкротства, или уже ликвидирована.
Об этом в своей статье для ZN.UA пишут директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн и аналитик нефтегазового портала enkorr Виталий Крижевский.
Читайте: Дело "Укрнафты": суд признал недействительными договора на 3 млрд
Эту же информацию подтвердила ГФС, заявив, что 90% дебиторки "Укрнафты" принадлежит компаниям-банкротам.
Они отмечают, что по задумке авторов схемы, банкротство должно было проходить в три волны, о чем свидетельствуют распечатки, изъятые в ходе обысков НАБУ в офисах харьковских юристов-ликвидаторов.
"Обязанность обеспечивать юридическое сопровождение банкротства 182 из 191 компании возложена на двух юристов — Екатерину Бакрадзе, выступающую ликвидатором сразу в 121 компании, и Алексея Николайчука, курирующего 61 юрлицо", — пишут эксперты.
"Несмотря на то, что в ликвидацию ушли три четверти всех причастных компаний, ни один из первичных дебиторов "Укрнафты" не обанкрочен. При этом практически все компании, которым деньги "Укрнафты" переводились дальше по цепочке, прекратили работу, включая центральное звено — ПТФ "Авиас"", - добавляют они.
Напомним, в сентябре 2016 года НАБУ начало расследование по факту формирования дебиторской задолженности "Укрнафтой" в размере 7,745 млрд гривен по договорам на продажу сырой нефти, заключенным по результатам аукционов в течение марта-октября 2015 года.
В июле 2016 года "Укрнафта" подала в суд 6 исковых заявлений с просьбой обязать ООО "Прикарпатьенефтетрейд", "Котлас", "Техтрейд групп", "Галнафта", "Гарант-УТН" погасить перед нефтедобывающей компанией задолженность в общей сумме 7,587 млрд гривен. По данным СМИ, собственниками "Котлас" являются офшоры, которые связанные с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
В частности, они фигурировали в деле о выводе 1,8 млрд долларов из "Приватбанка" по фиктивным контрактам в 2014 году.
Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что издание enkorr подсчитало: "Укрнафта" по итогам прошлого года недополучила 2,3 млрд грн дохода от реализации аммиака из-за разницы в фактической цене продажи аммиака "Днепразоту", подконтрольного олигарху Игорю Коломойскому, и его рыночной стоимости на момент продажи. В то же время Марк Роллинс уверен, что эксперты издания ошиблись и цены "не сопоставимы ни по объемам, ни по условиям поставки с теми, по которым продавала аммиак "Укрнафта".
"Укрнафта" просит реструктуризировать налоговый долг в размере 15 млрд грн и заморозить начисление штрафов и пени. После каждой выплаты компанию штрафуют на 20% от размера платежа, в результате долг только растет.
ПАО "Укрнафта" - крупнейшая украинская нефтедобывающая компания. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты", группе компаний "Приват" Игоря Коломойского - около 42% акций.