Блокировка средств и исключение из организаций: Госфинмониторинг отчитался о борьбе против РФ на финансовом фронте

Владимир Пазий
Mакроэкономика
12,2 т.
Госфинмониторинг осуществляет меры по противодействию отмыванию средств, полученных преступным путем

Государственная служба финансового мониторинга Украины после начала полномасштабной войны, которую развернула страна-террорист, добилась исключения РФ из ряда международных организаций. Розыск активов оккупантов продолжается.

Как говорится в отчете Госфинмониторинга, который есть в распоряжении OBOZREVATEL:

  • РФ ограничена в правах членства FATF

FATF – самая влиятельная международная межправительственная антилегализационная организация. Она осуществляет мониторинг методов и контрмер по отмыванию средств и финансированию терроризма. Также организация способствует реализации санкций в глобальном масштабе.

Действия РФ признаны противоречащими принципам FATF и являются грубым нарушением Стандартов FATF.

  • Россия исключена из MONEYVAL

Страна-агрессора исключена из Комитета экспертов Совета Европы MONEYVAL. Таким образом, РФ не может участвовать в заседаниях Совета Европы по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма. До этого, при участии Госфинмониторинга было приостановлено членство России в MONEYVAL.

  • APG

РФ лишена статуса наблюдателя в Азиатской Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств.

  • Binance

Исключена возможность совершать P2P транзакции для ряда российских банков и платежных систем, ограничено участие в торгах для некоторых резидентов РФ. Также закрыты счета родственников кремлевских чиновников.

Что сделали в Украине

Были переданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные и разведывательные органы на больше чем 28,6 млрд грн. Также заблокировано финансовых операций на больше чем 3,76 млрд грн. 224 тыс. сообщений о переводе средств за границу проанализировано, 485 материалов направлено в правоохранительные органы.

Кроме того, Госфинмониторинг направил обращение в FATF и Эгмонтскую группу подразделений финансовой разведки с целью санкционирования Беларуси в связи с содействием ею агрессии РФ в отношении Украины. Письма касаются включения РБ в черный список FATF и отключения от защищенного сайта Эгмонтской группы и исключения из ее членов.

  • Финансовые расследования

Представитель Госфинмониторинга Украины работает в составе созданной Генеральной прокуратурой оперативной группы "Task Force" на направлении обнаружения, ареста активов, принадлежащих лицам, организующим, обеспечивающим и провоцирующим проведение агрессивной войны РФ в отношении нашего государства.

Госфинмониторингом проводится аналитическая деятельность, обмен информацией и сотрудничество с Офисом Генерального прокурора, Нацполицией, Государственным бюро расследований и другими правоохранительными и разведывательными органами. Устанавливаются каналы финансирования ДРГ и лиц, которые могут быть связаны с совершением терроризма, сепаратизма и публично призывающих к изменению или свержению конституционного строя или изменения границ Украины.

За период военной агрессии РФ против Украины Госфинмониторингом в правоохранительные органы органов направлено 485 обобщенных материалов. В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения составляет 28,6 млн ​​грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, западные страны заморозили российские активы на сумму от $300 млрд до $500 млрд. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, масштабное восстановление Украины после войны должно происходить за деньги агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!