Блокировка средств и исключение из организаций: Госфинмониторинг отчитался о борьбе против РФ на финансовом фронте

Госфинмониторинг осуществляет меры по противодействию отмыванию средств, полученных преступным путем

Государственная служба финансового мониторинга Украины после начала полномасштабной войны, которую развернула страна-террорист, добилась исключения РФ из ряда международных организаций. Розыск активов оккупантов продолжается.

Видео дня

Как говорится в отчете Госфинмониторинга, который есть в распоряжении OBOZREVATEL:

РФ ограничена в правах членства FATF

FATF – самая влиятельная международная межправительственная антилегализационная организация. Она осуществляет мониторинг методов и контрмер по отмыванию средств и финансированию терроризма. Также организация способствует реализации санкций в глобальном масштабе.

Действия РФ признаны противоречащими принципам FATF и являются грубым нарушением Стандартов FATF.

Россия исключена из MONEYVAL

Страна-агрессора исключена из Комитета экспертов Совета Европы MONEYVAL. Таким образом, РФ не может участвовать в заседаниях Совета Европы по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма. До этого, при участии Госфинмониторинга было приостановлено членство России в MONEYVAL.

APG

РФ лишена статуса наблюдателя в Азиатской Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств.

Binance

Исключена возможность совершать P2P транзакции для ряда российских банков и платежных систем, ограничено участие в торгах для некоторых резидентов РФ. Также закрыты счета родственников кремлевских чиновников.

Что сделали в Украине

Были переданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные и разведывательные органы на больше чем 28,6 млрд грн. Также заблокировано финансовых операций на больше чем 3,76 млрд грн. 224 тыс. сообщений о переводе средств за границу проанализировано, 485 материалов направлено в правоохранительные органы.

Кроме того, Госфинмониторинг направил обращение в FATF и Эгмонтскую группу подразделений финансовой разведки с целью санкционирования Беларуси в связи с содействием ею агрессии РФ в отношении Украины. Письма касаются включения РБ в черный список FATF и отключения от защищенного сайта Эгмонтской группы и исключения из ее членов.

Финансовые расследования

Представитель Госфинмониторинга Украины работает в составе созданной Генеральной прокуратурой оперативной группы "Task Force" на направлении обнаружения, ареста активов, принадлежащих лицам, организующим, обеспечивающим и провоцирующим проведение агрессивной войны РФ в отношении нашего государства.

Госфинмониторингом проводится аналитическая деятельность, обмен информацией и сотрудничество с Офисом Генерального прокурора, Нацполицией, Государственным бюро расследований и другими правоохранительными и разведывательными органами. Устанавливаются каналы финансирования ДРГ и лиц, которые могут быть связаны с совершением терроризма, сепаратизма и публично призывающих к изменению или свержению конституционного строя или изменения границ Украины.

За период военной агрессии РФ против Украины Госфинмониторингом в правоохранительные органы органов направлено 485 обобщенных материалов. В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения составляет 28,6 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, западные страны заморозили российские активы на сумму от $300 млрд до $500 млрд. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, масштабное восстановление Украины после войны должно происходить за деньги агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!